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反洗錢

站在新的歷史起點全面推進中國反洗錢事業.pdf

關于加強聯合國安理會制裁決議名單管理和FATF公布的高風險國家或地區客戶管理的風險提示.pdf

關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示.pdf

金融系統反洗錢工作會議在京召開.pdf

2017年反洗錢形勢通報會在京召開.pdf

　　5月25日，中國人民銀行官方網站公布了《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續控制措施的通知》（銀發〔2017〕117號，下稱《通知》），對開戶管理及可疑交易報告后續控制要求進一步明確。　　恒豐銀行研究院執行院長董希淼對21媒體記者表示，賬戶是金融交易的基礎，賬戶實名制是一項基礎的金...

為指導義務機構準確理解、有效執行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號發布，以下簡稱《管理辦法》，進一步提高大額交易和可疑交易報告工作的有效性，中央人民銀行就義務機構執行《管理辦法》的履職要求發布通知。以下為通知全文：中國人民銀行關于《金融機構大額交易和可疑...

人民銀行召開2017年反洗錢工作會議.pdf

深入貫徹《反洗錢法》，增強反洗錢意識.pdf

《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施十周年（2007-2016）.pdf