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反洗錢

《中國人民銀行上海分行轉發〈中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知〉（銀發【2018】164號）的通知》.pdf

加強賬戶管理，遠離洗錢犯罪.pdf

關于加強聯合國安理會制裁決議名單管理和FATF公布的高風險國家或地區客戶管理的風險提示.pdf

關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示.pdf

中國人民銀行上海分行關于轉發《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》的通知.pdf

中國人民銀行上海分行關于轉發《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》的通知.pdf

中國人民銀行上海分行關于轉發《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》的通知.pdf

加強賬戶管理，完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體系.pdf

　　5月25日，中國人民銀行官方網站公布了《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續控制措施的通知》（銀發〔2017〕117號，下稱《通知》），對開戶管理及可疑交易報告后續控制要求進一步明確。　　恒豐銀行研究院執行院長董希淼對21媒體記者表示，賬戶是金融交易的基礎，賬戶實名制是一項基礎的金...

為指導義務機構準確理解、有效執行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號發布，以下簡稱《管理辦法》，進一步提高大額交易和可疑交易報告工作的有效性，中央人民銀行就義務機構執行《管理辦法》的履職要求發布通知。以下為通知全文：中國人民銀行關于《金融機構大額交易和可疑...